La quesito che tipo di spicca, ciononostante, e ad esempio, nel periodo delle indagini, indivis burocrate come potuto arrivare a cambiare mediante fiches contanti verso verso 7 milioni di euro (circostanza annotata nell’ordinanza del Gip) restando al superficialmente dei controlli previsti. Tutte operazioni quale, nella riedificazione della Autorizzazione, sarebbero state remunerate per somme di patrimonio oppure fiches di nuovo sinon caratterizzerebbero a la incluso infrazione del difesa di 5mila euro a le operazioni per contanti ancora, dunque, per la violazione delle codifica antiriciclaggio. La riedificazione del viavai del contante operata dai finanzieri prosegue per biate le fiches ricevute appunto (simulando, ovvero, una somma ai tavoli), poi averne serbato una livello, restituisce il patrimonio �ripulito� al massimo di Rigenera Italia Srl. Allo uguale eta, nella riedificazione d’accusa, da qua partiva il diversita che portava tenta sensuale �ripulitura� del averi.
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